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關于召開浙江江山農村商業銀行股份有限公司 2019年第1次股東大會的通知

發布時間:2019-04-04 浏覽量:2152次 作者:

 

關于召開浙江江山農村商業銀行股份有限公司

2019年第1次股東大會的通知

 

浙江江山農村商業銀行股份有限公司各股東:

      經浙江江山農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱本行)董事會研究,決定召開本行2019年第1次股東大會,現将會議有關事項通知如下:

      一、會議時間:2019年4月26日(星期五)14:00開始,會期半天;13:45前報到。

      二、會議地點:江山市江濱路188号(本行三樓大會議室)。

      三、會議内容:

      (一)審議浙江江山農村商業銀行股份有限公司2018年度董事會工作報告(草案);

      (二)審議浙江江山農村商業銀行股份有限公司2018年度監事會工作報告(草案);

      (三)審議浙江江山農村商業銀行股份有限公司2018年度獨立董事述職報告(草案);

      (四)審議浙江江山農村商業銀行股份有限公司2018年度财務決算報告(草案);

      (五)審議浙江江山農村商業銀行股份有限公司2018年度利潤分配方案(草案);

      (六)審議浙江江山農村商業銀行股份有限公司2019年度财務預算方案(草案);

      (七)審議浙江江山農村商業銀行股份有限公司2019年綜合業務發展計劃(草案);

      (八)審議《浙江江山農村商業銀行股份有限公司章程修正案》的議案(草案);

      (九)審議《浙江江山農村商業銀行股份有限公司公開發行綠色金融債券》的議案(草案);

      (十)浙江江山農村商業銀行銀行股份有限公司2018年度董事、監事、高級管理人員履職評價情況的報告;

      (十一)浙江江山農村商業銀行股份有限公司2018年度關聯交易情況的報告;

      (十二)浙江江山農村商業銀行股份有限公司股份管理情況的報告。

      四、參會人員:

      (一)依法持有本行股份,并在本行股東名冊上登記且按本通知完成參加會議登記的股東或股東代理人;

      (二)本行邀請的領導和嘉賓;

      (三)本行董事、監事和高級管理人員;

      (四)其他需要邀請的人員。

      五、會議登記方法:

      (一)登記時間:2019年4月5日至4月19日(按工作日登記);9:00-11:00,14:00-16:30。

      (二)登記地點:持股管轄支行(營業部)及本行綜合辦公室。

      (三)登記手續:需登記出席會議的自然人股東應持本人身份證和股金證原件或法人股東應持企業法人營業執照副本、法定代表人身份證、股金證原件及法人公章進行登記。

委托代理人出席的, 應增持代理人證件原件和《授權委托書》進行登記(受托人應是出席股東大會會議申報登記人員,且為本行的股東)。

      (四)登記方式:需出席會議的股東或其委托代理人可在登記時間内到指定地點登記或以信函、傳真等方式進行登記。傳真号碼:0570-4029254。來信請寄:浙江省江山市江濱路188号,浙江江山農村商業銀行股份有限公司綜合辦公室,郵編324100(信封請标注股東大會登記)。

      六、其他事項:

      (一)會議報到時間:2019年4月26日(星期五)13:00至13:45止

      (二)會議報到手續:

      1、已辦理會議登記的出席人員,請攜帶本人身份證或其他能夠證明身份的證件辦理報到手續和出席會議。

      2、由于攜帶證件或文件不齊全,導緻無法确認其股東或代理人資格的人員;未辦理會議登記及延誤報到時間的人員,将不能出席會議。

      (三)會議通知與聯系方式:

      1、本通知在本行網站發布,股東大會審議事項相關會議材料,以及出席股東大會會議申報登記書、股東授權委托書模闆将備置于本行各營業網點和綜合辦公室,供各股東查閱,查閱時需審驗身份證原件和股金證等有效證明材料。

      2、為維護其他股東利益,本着節儉辦行的原則,會議不向參會人員提供禮品、會議補貼及就餐。

      3、會務聯系方式:

      聯系人:何澄

      地址:浙江省江山市江濱路188号7樓綜合辦公室

      電話:0570-4110177。

      4、 如因特殊情況,會議時間和地點發生變化,将另行通知。

特此通知。

 

     附件:1、出席股東大會會議申報登記書

                2、授權委托書

 

 

                                                                                                                                                   浙江江山農村商業銀行股份有限公司董事會


                                                                                                                                                                           2019年4月4日

 


 

附件1:

出席股東大會會議申報登記書

 

      茲有先生/女士(身份證号:                ),作為/代表浙江江山農村商業銀行股份有限公司股東,出席浙江江山農村商業銀行股份有限公司2019年第1次股東大會會議。

特此申報登記。

      法人股東統一社會信用代碼号:

 

 

 

                                                                                                                                                       法人或自然人股東(簽章):

 

                                                                                                                                                       法定代表人簽字:

  

                                                                                                                                                       申報登記日期: 2019 年   月   日

 

 

 

 

附件2:

授權委托書


      茲全權委托        先生/女士(身份證号:                 )代表本人(單位)行使浙江江山農村商業銀行股份有限公司股東權利,本人(單位)承擔由其行為産生的相應的法律責任。委托事項範圍:

      1、代為提議召開臨時股東大會。

      2、代為行使股東提案權,提議選舉或罷免董事、監事及其他議案。

      3、代為參加股東大會,行使股東質詢權和建議權。

      4、代為行使表決權,對股東大會每一審議和表決事項代為投票,委托人對表決事項不作具體指示,代理人可以按自己的意思表決,受托人所作出的所有表決結果,委托人全部予以接受。

      委托授權期限:自委托之日起至2019年12月 31日止。

      委托法人統一社會信用代碼或自然人身份證号碼:

 

 

 

                                   委托法人或自然人股東(簽章):                                                        受托人(簽字):


                                   法定代表人簽字:


 

                                                                                                                                                                           授權日期:2019 年   月   日


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