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2018年第1次股東大會的通知

發布時間:2018-05-10 浏覽量:9075次 作者:

關于召開浙江江山農村商業銀行股份有限公司

2018年第1次股東大會的通知

 

 

浙江江山農村商業銀行股份有限公司各股東:

    經浙江江山農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱本行)董事會研究,決定召開本行2018年第1次股東大會,現将會議有關事項通知如下:

    一、會議時間:2018年5月30日(星期三)下午2:00開始,會期半天;下午1:45前報到。

    二、會議地點:江山市江濱路188号(本行三樓大會議室)。

    三、會議内容:

    (一)審議浙江江山農村商業銀行股份有限公司2017年度董事會工作報告(草案);

    (二)審議浙江江山農村商業銀行股份有限公司2017年度監事會工作報告(草案);

    (三) 審議浙江江山農村商業銀行股份有限公司2017年度獨立董事述職報告(草案);

    (四)審議浙江江山農村商業銀行股份有限公司2017年度财務決算報告(草案);

    (五)審議浙江江山農村商業銀行股份有限公司2017年度利潤分配方案(草案);

    (六)審議浙江江山農村商業銀行股份有限公司2018年綜合業務發展計劃(草案);

    (七)審議浙江江山農村商業銀行股份有限公司2018年度财務預算方案(草案);

    (八)審議浙江江山農村商業銀行股份有限公司章程(修正草案);

    (九)通報浙江江山農村商業銀行股份有限公司2017年董事會成員履職評價結果;

    (十)通報浙江江山農村商業銀行股份有限公司2017年監事會成員履職評價結果;

    (十一)通報浙江江山農村商業銀行股份有限公司2017年高級管理人員履職評價結果。

    四、參會人員:

    (一)依法持有本行股份,并在本行股東名冊上登記且按本通知完成參加會議登記的股東或股東代理人;

    (二)本行邀請的領導和嘉賓;

    (三)本行董事、監事和高級管理人員;

    (四)其他需要邀請的人員。

    五、會議登記方法:

    (一)登記時間:2018年5月11日至5月25日(節假日除外);上午9:00-11:00,下午2:00-4:30。

    (二)登記地點:持股管轄支行(營業部)及本行董監會辦公室。

    (三)登記手續:需登記出席會議的自然人股東應持本人身份證和股金證原件或法人股東應持企業法人營業執照副本、法定代表人身份證、股金證原件及法人公章進行登記。

    委托代理人出席的, 應增持代理人證件原件和《授權委托書》進行登記(受托人應是出席股東大會會議申報登記人員,且為本行的股東)。

    (四)登記方式:需出席會議的股東或其委托代理人可在登記時間内到指定地點登記或以信函、傳真等方式進行登記。傳真号碼:0570-4029254。來信請寄:浙江省江山市江濱路188号,浙江江山農村商業銀行股份有限公司董監會辦公室,郵編324100(信封請标注股東大會登記)。

    六、其他事項:

    (一)會議報到時間:2018年5月30日(星期三)下午1:00至下午1:45止

    (二)會議報到手續:

    1、已辦理會議登記的出席人員,請攜帶本人身份證或其他能夠證明身份的證件辦理報到手續和出席會議。

    2、由于攜帶證件或文件不齊全,導緻無法确認其股東或代理人資格的人員;未辦理會議登記及延誤報到時間的人員,将不能出席會議。

    (三)會議通知與聯系方式:

    1、本通知在本行網站發布,股東大會審議事項相關會議材料,以及出席股東大會會議申報登記書、股東授權委托書模闆将備置于本行各營業網點和董監會辦公室,供各股東查閱,查閱時需審驗身份證原件和股金證等有效證明材料。

    2、為維護其他股東利益,本着節儉辦行的原則,會議不向參會人員提供禮品、會議補貼及就餐。

    3、會務聯系方式:

    聯系人:周建亮

    地址:浙江省江山市江濱路188号9樓董監會辦公室

    電話:0570-4036017。

    4、如因特殊情況,會議時間和地點發生變化,将另行通知。

    特此通知。

 

     附件:1、出席股東大會會議申報登記書

           2、授權委托書

 

 

 

浙江江山農村商業銀行股份有限公司董事會

  

2018年5月10日

 

 

 

 

 

 

附件1:

 

出席股東大會會議申報登記書

 

    茲有         先生/女士(身份證号:                     ),作為/代表浙江江山農村商業銀行股份有限公司股東,出席浙江江山農村商業銀行股份有限公司2018年第1次股東大會會議。

    特此申報登記。

    法人股東統一社會信用代碼号:

 

    

 

法人或自然人股東(簽章):         

 

 法定代表人簽字:         

 

                    申報登記日期:2018年   月   日

附件2:

授權委托書

 

    茲全權委托        先生/女士(身份證号:                 )代表本人(單位)行使浙江江山農村商業銀行股份有限公司股東權利,本人(單位)承擔由其行為産生的相應的法律責任。委托事項範圍:

    1、代為提議召開臨時股東大會。

    2、代為行使股東提案權,提議選舉或罷免董事、監事及其他議案。

    3、代為參加股東大會,行使股東質詢權和建議權。

    4、代為行使表決權,對股東大會每一審議和表決事項代為投票,委托人對表決事項不作具體指示,代理人可以按自己的意思表決,受托人所作出的所有表決結果,委托人全部予以接受。

    委托授權期限:自委托之日起至2018年12月 31日止。

    委托人身份證或統一社會信用代碼号:

 

 

委托人(單位)(簽章):           受托人(簽字):        

法定代表人簽字:            

 

 

授權日期:2018年  月  日


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